KYC

Présentation de la practice

  • Depuis la crise financière les règles de conformité ont beaucoup évolué et les obligations de connaissance des clients (KYC-Know Your Customer) s’appliquent aujourd’hui à nombreuses disciplines règlementaires: sécurité financière (4/5èmes directives anti-blanchiment, sanctions-embargos, lutte contre la corruption et la fraude fiscale), conduite des services d’investissement et protection des investisseurs (MiFID, EMIR), conformité fiscale (FATCA, CRS), et plus récemment PSD2 et RGPD.
  • Ceci a entrainé une complexification des processus d’entrée en relation client et de vigilance continue des relations d’affaires, souvent au prix d’inefficacités opérationnelles. Par ailleurs le coût de la non-conformité ou d’un gestion approximative des risques ne cesse de croitre comme en témoignent les sanctions et amendes de plus en plus fréquentes et élevées.
  • Fort de ce constat, Efficiency Management Consulting a développé son offre autour de deux principaux leviers (conseil et formation) permettant d’adresser efficacement les enjeux règlementaires de la connaissance client dans un contexte fortement contraint par les coûts et ou le service client doit apporter un avantage compétitif.

 

Offre de marché – Formation : 2018 EMC Offre Formation KYC

Offre de marché – Consulting : 2018 EMC Advisory Market Offers for KYC

Contact : training@efficiency-mc.com

 

Focus sur l’offre de formation :

  • Efficiency Management Consulting a développé un cursus de formation spécialisé en KYC grâce a son expertise règlementaire et son expérience dans le domaine métier.
  • Les formations sont conçues pour des participants de tous nouveaux, depuis les jeunes diplômés jusqu’aux experts confirmés, et traitent des aspects contextuels, environnementaux et techniques du KYC
  • Les formations sont dispensées de façon standard sur la base du catalogue Efficiency (nous contacter) ou peuvent adaptées ou développées à la demande.

Nos formations phares :

  1. Les fondamentaux du KYC : les enjeux de la connaissance client
  2. Fondamentaux des structures légales et ID&V
  3. Les obligations de la connaissance client : Au cœur du métier d’analyste KYC
  4. Les obligations de vigilance renforcées : Comprendre et gérer les situations à risque élevé

Nos atouts :

  • Formations exécutées par des professionnels du KYC ayant occupés des postes de dirigeants dans des institutions financières renommées
  • Formations permettant l’obtention de crédits de formation / « Continuous Professional Development»
  • Développement et exécution des formation conformément aux exigences de qualité les plus strictes

 

Focus sur l’offre de conseil : 

  • Efficiency Management Consulting met à disposition son expertise et ses compétences au service de ses clients afin d’assurer la bonne exécution de leurs projets de transformation tels que (mais non limités à):

 

  • Pilotage/Conduite de projets complexes à composante organisationnelle et/ou système d’information
    • Définition des Business Cases
    • Structuration du programme/projet de transformation et de la stratégie de mise en œuvre
    • Pilotage et gestion de projet (PMO/PM)

 

  • Mise en conformité :
    • Elaboration du modèle opérationnel (Target Operating Model)
    • Revue du cadre général de gouvernance et des lignes de défense implémentées
    • Alignement de la politique KYC et des procédures opérationnelles
    • Mise à disposition d’équipes de remédiation onshore/nearshore

 

  • Amélioration de l’efficacité opérationnelle
    • Mise en œuvre de dispositifs d’Assurance Qualité
    • Revue et optimisation des processus et de la gestion des données
    • Digitalisation des processus end-to-end (entrée en relation, KYC/Customer Due Diligence, sortie de relation)
    • Automatisation des processus les plus consommateurs au moyen de solutions « intelligentes