KYC & Client Onboarding

Depuis la crise financière les règles de conformité ont beaucoup évolué et les obligations de connaissance des clients (KYC-Know Your Customer) s’appliquent aujourd’hui à nombreuses disciplines règlementaires: sécurité financière (4-5èmes directives anti-blanchiment, sanctions-embargos, lutte contre la corruption et la fraude fiscale), conduite des services d’investissement et protection des investisseurs (MiFID, EMIR), conformité fiscale (FATCA, CRS), et plus récemment DSP2 et RGPD.

Ceci a entrainé une complexification des processus d’entrée en relation client (client onboarding) et de vigilance continue des relations d’affaires, souvent au prix d’inefficacités opérationnelles et d’une expérience client dégradée. Par ailleurs le coût de la non-conformité ou d’un gestion approximative des risques ne cesse de croitre sous l’effet de la pression réglementaire et des amendes.

Fort de ce constat, EFFICIENCY Management Consulting a développé son offre autour de deux principaux leviers (conseil et formation) permettant d’adresser efficacement les enjeux réglementaires de la connaissance client dans un contexte d’approche par les risques de la sécurité financière, d’optimisation des coûts et de recherche d’un avantage compétitif par un le service client.

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Notre offre de conseil

Grace à sa panoplie d’expertise et de compétences métier, EFFICIENCY Management Consulting accompagne ses clients dans l’évaluation, la définition et la mise en œuvre de leurs projets de transformation KYC :

  • Gouvernance, risques et contrôles
  • Modèles opérationnels
  • Performance opérationnelle
  • Capacité d’exécution

Que l’objectif soit l’amélioration de la gestion des risques, la maîtrise des coûts ou une meilleure expérience client, notre succès est basé sur une mobilisation efficace de nos compétences clés au service de nos clients :

  • Conseil : nous comprenons que conduire le changement consiste à aider les acteurs à adopter de nouvelles façons de penser et nous accompagnons toujours nos clients sur l’ensemble de leur parcours, du benchmarking et évolutions de place à la redéfinition de leurs normes, processus et organisation
  • Gestion de projet : Le succès du changement, qu’il soit organisationnel ou lié aux processus ou systèmes d’information, requiert une méthodologie projet fiable, de l’identification des besoins à l’exécution en passant par la fondation du projet et le plan de transformation.
  • Expertise et veille réglementaires : Une connaissance approfondie des obligations et évolutions de la réglementation est le fondement de notre capacité à accompagner nos clients dans leur démarche de changement et d’intégration réglementaires
  • Technologie et digitalisation: La révolution de la RegTech offre de nombreuses opportunités d’améliorer la gestion des risques, l’expérience client et les coûts. Cependant cet univers technologique complexe est souvent trop difficile à appréhender. Nous aidons nos clients à comprendre, choisir et mettre en œuvre les choix technologiques les mieux adaptés à leurs besoins.
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Notre offre de formation

Parce que les compétences jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la vigilance client, EFFICIENCY Management Consulting a développé un cursus de formation spécialisé en KYC grâce à son expertise réglementaire et son expérience approfondie du métier.

Les formations sont conçues pour des participants de tous nouveaux, depuis les jeunes diplômés jusqu’aux experts confirmés, et traitent des aspects contextuels, environnementaux et techniques du KYC.
Elles sont disponible de façon standard sur la base du catalogue Efficiency (nous contacter) ou peuvent être adaptées ou développées à la demande.
Nos programmes mettent l’accent sur les aspects pratiques du KYC et sur la participation active des apprenants.

Nos formations phares :

  1. Les fondamentaux du KYC : les enjeux de la connaissance client
  2. Fondamentaux des structures légales et ID&V
  3. Les obligations de la connaissance client : Au cœur du métier d’analyste KYC
  4. Les obligations de vigilance renforcées : Comprendre et gérer les situations à risque élevé

Nos atouts :

  • Nos formations sont abordables et d’un rapport qualité-prix exceptionnel
  • Elles sont animées par des professionnels chevronnés du KYC
  • Nos formations permettent l’obtention de crédits CPD « Continuous Professional Development » (*) et sont éligibles aux fonds de la formation continue (**)
  • Le développement et l’exécution des formations répondent aux exigences de qualité les plus strictes

(*) Membre du CPD Certification Service britannique
(**)
 Enregistrement DataDock en cours d’instruction

         

Pour plus d’information, obtenir un programme ou aborder vos besoins contactez-nous
 sur training@efficiency-mc.com

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Publications

Contacts

Roland Guennou

Roland Guennou
KYC & Client Onboarding leader

+44 758 714 57 51
+33 7 78 43 74 50

www.linkedin.com/in/rguennou
rguennou@efficiency-mc.com

Julien Nguyen

Julien Nguyen
Manager